董事會

董事會
本公司注重董事會成員組成多元化，為強化公司治理並促進董事會組成與結構之健全發展，本公司「公司治理實務守則」第20條明載董事會整體應具備之能力如下：1. 營業判斷能力 2. 會計及財務分析能力 3. 經營管理能力 4. 危機處理能力 5. 產業知識 6. 國際市場觀 7. 領導能力 8. 決策能力

董事會成員簡歷

職稱	姓名	學歷	經歷	現職
董事	姜長安	國立陽明交通大學電子物理系	聯華電子行銷部經理	普誠科技董事長兼總經理
董事	泰芯(股)公司代表人張瑋如	銘傳大學觀光學系學士	光磊科技(股)公司董事	前瞻科技(股)公司董事
董事	泰芯(股)公司代表人鍾霖	成功大學建築學系碩士	寬序室內裝修有限公司負責人	鍾霖建築師事務所負責人
董事	國立交通大學代表人陳衛國	美國紐約州立大學水牛城分校電工所博士	國立陽明交通大學電子物理系主任	國立陽明交通大學電子物理系教授
獨立董事	馬裕豐	台北大學企業管理所博士	中央銀行經濟研究處專員	實踐大學財務金融系助理教授
獨立董事	巫雪敏	美國芝加哥大學商學研究所碩士	大成長城企核處副總經理	普誠科技獨立董事
獨立董事	蔡宜真	美國俄亥俄州立大學商學研究所碩士	賽亞基因財務長及發言人	普誠科技獨立董事
獨立董事	陳枝凌	政治大學會計研究所碩士	台北市會計師公會會計審計委員會委員	日正聯合會計師事務所合夥會計師

董事會績效評估
本公司已建立董事會績效評估制度，董事會並於110年通過董事會績效評估辦法，以發揮董事會及功能委員會成員自我鞭策，提昇董事會及功能委員會運作之效能。董事會暨功能委員會內部績效評估每年執行一次，於第一季期間辦理前一年度之董事自評與同儕互評，評估結果於第一季定期檢討。

112年董事會、審計委員會及薪酬委員會內部評核結果為「優」並已提報113年2月29日之董事會，在提升董事會決策品質及董事對公司營運的參與程度等面向均運作良好。

董事會暨功能性委員會績效評估執行情形

評估週期

評估期間

評估範圍

評估方式

評估內容

每年

執行一次

112/1/1- 112/12/31

董事會及個別董事成員及功能性委員會(含審計委員會及薪資報酬委員會)之績效評估

董事會內部自評、董事成員自評、審計委員會及薪資報酬委員會內部自評

1.董事會績效評估：公司營運之參與程度、董事會決策品質、董事會組成與結構、董事的選任及持續進修及內部控制

2.個別董事成員績效評估：公司目標與任務之掌握、董事職責認知、對公司營運之參與程度、內部關係經營與溝通、董事之專業及持續進修及內部控制

3.功能性委員會績效評估：對公司營運之參與程度、功能性委員會職責認知、提升功能性委員會決策品質、功能性委員會組成及成員選任及內部控制

董事會成員多元化政策之目標與落實情形

本公司為強化董事會運作及董事職能「董事會多元化」，建構多元化及專業化的董事會，成員皆由具產業、財會、商務、投資等專家及學者組成，董事會成員具備產業經驗者過半，涵蓋營運判斷、公司治理、經營管理、風險管理及永續發展管理等各專業領域。

本公司注重董事成員之產業經驗及專業能力，董事會成員多元化政策之具體管理目標為財務會計稅務專業董事至少3席，女性董事至少2席；目前本公司8位董事中，具備財務會計稅務者有4位董事，女性董事有3席，席次皆達100%。

董事會成員8席，包含1席自然人董事、3席法人董事及4席獨立董事，女性成員超過董事成員三分之一，成員組成多元化，具備不同核心能力，輔以不同專業背景的獨立董事，有效地承擔其職責，其職責包括建立良好董事會治理制度，指導公司管理階層，強化管理機能，並且監督公司整體的營運狀況，致力於利害關係人權益極大化。

董事會成員依其學經歷、專業領域及相關背景，具備多元化情形如下：

董事會成員專長如下：

條件

姓名

專業資格與經驗

姜長安

國立陽明交通大學電子物理系學士，曾任職聯華電子行銷部經理，目前擔任普誠科技董事長兼總經理。

姜長安先生為普誠科技的創辦人亦為台灣IC設計產業之先驅，專注於IC設計和半導體產業之經營管理，具備豐富的營運判斷能力、經營管理能力、領導能力等多元化專業背景。

張瑋如

銘傳大學觀光學系學士，曾任光磊科技(股)公司董事，目前擔任前瞻科技(股)公司董事。

張瑋如女士擁有電子科技產業豐富的董事經驗。

鍾霖

成功大學建築學系碩士，目前擔任寬序室內裝修有限公司及鍾霖建築師事務所負責人。

陳聖傑先生擁有豐富的公司經營管理能力。

陳衛國

美國紐約州立大學水牛城分校電工所博士，曾任國立陽明交通大學電物系系主任，目前擔任國立陽明交通大學電子物理系教授。

陳衛國先生擁有豐富的學術經驗及電子物理專業能力。

巫雪敏

美國芝加哥大學商學碩士，曾任大成長城企核處副總經理。

巫雪敏女士專精財務會計、公司治理及內部稽核等專業能力，對企業經營、薪酬績效管理及企業成長具備豐富經歷，並具備財務資訊解析與運用能力。

蔡宜真

美國俄亥俄大學商學碩士，曾任賽亞基因財務長及發言人。

蔡宜真女士專精財務專業、企業經營等，同時具備美國會計師資格，對公司未來營運佈局及財務規劃極有助益。

馬裕豐

台北大學企業管理所博士，曾任中央銀行經濟研究處專員。

馬裕豐先生擔任審計委員會召集人，目前任教實踐大學企管系助理教授，專精財務管理、公司治理及金融管理等專業能力，對企業經營及企業成長具備豐富經歷，並具備財務資訊解析與運用能力。

陳枝凌

政治大學會計研究所碩士，曾任台北市會計師公會會計審計委員會委員，目前擔任日正聯合會計師事務所合夥會計師。

陳枝凌先生擁有豐富的學術經驗、內部稽核、公司治理及財務會計專業能力，對企業經營、薪酬績效管理及企業成長具備豐富經歷，並具備財務資訊解析與運用能力。

本公司現任董事8位，女性董事3位，占全體董事成員比例為37.5%；具員工身分之董事1位(12.5%)；獨立董事4位(50%)；獨立董事2位任期年資落於19年內，1位落於16年內，1位落於1年內；董事年齡有6位落於61-70歲，1位落於51-60歲，1位落於31-40歲；所有董事皆為本國籍。

本公司董事會成員及重要管理階層接班規劃

(一) 董事會成員之接班規劃：

本公司目前董事共計8名(含獨立董事4名)，「公司章程」明定董事之選舉全面採候選人提名制度，並於「公司治理實務守則」及「董事選舉辦法」明定董事會成員組成應考量多元化。
本公司以下列標準建置董事會人選資料庫
2.1 與公司核心價值相符，具備有助於公司經營管理的專業知識與技能。
2.2 具有與本公司所營業務相關的產業經驗。
2.3 考量多元化董事會成員之接班規劃，主要延攬具備經營管理、法律、會計、產業、技術、行銷之外部專業人士。
本公司明定「董事會績效評估辦法」，藉由績效評估之衡量項目，包括公司目標與任務之掌控、職責認知、營運之參與、內部關係經營與溝通、專業職能與進修、內部控制及具體意見表述等，以確認董事會運作有效，作為日後遴選董事之參考。

(二) 重要管理階層之接班規劃：

本公司經理人為重要管理階層，皆具備必要的專業技能及經歷，負責組織經營及營運管理等相關業務。
為培育經理人的接班人選，除透過訓練機制提升可能的接班人專業及管理能力外，亦委以專案任務、職務代理及安排參與內部重要經營管理會議進行實務培訓，並定期透過績效考核制度以及年度訪談機制落實與檢討接班規劃。

評估簽證會計師獨立性及適任性

公司董事會已於112年5月4日參考審計品質指標(AQIs)評估簽證會計師獨立性及適任性，之後預計一年一次定期進行評估，評估程序及具體評估標準如下:

1. 專業性