董事会

董事会
本公司注重董事会成员组成多元化，为强化公司治理并促进董事会组成与结构之健全发展，本公司「公司治理实务守则」第20条明载董事会整体应具备之能力如下：1. 营业判断能力 2. 会计及财务分析能力 3. 经营管理能力 4. 危机处理能力 5. 产业知识 6. 国际市场观 7. 领导能力 8. 决策能力

董事会成员简历

职称	姓名	学历	经历	现职
董事	姜长安	国立阳明交通大学电子物理系	联华电子行销部经理	普诚科技董事长
董事	泰芯(股)公司代表人张玮如	铭传大学观光学系学士	光磊科技(股)公司董事	前瞻科技(股)公司董事
董事	泰芯(股)公司代表人锺霖	成功大学建筑学系硕士	宽序室内装修有限公司负责人	锺霖建筑师事务所负责人
董事	国立交通大学代表人林烜辉	国立阳明交通大学光电工程研究所博士	国立阳明交通大学电子物理系系主任	国立阳明交通大学电子物理系教授
独立董事	马裕丰	台北大学企业管理所博士	中央银行经济研究处专员	实践大学财务金融系助理教授旺旺友联产险独立董事
独立董事	巫雪敏	美国芝加哥大学商学研究所硕士	大成长城企核处副总经理	商丞科技独立董事
独立董事	蔡宜真	美国俄亥俄州立大学商学研究所硕士	赛亚基因财务长及发言人
独立董事	陈枝凌	政治大学会计研究所硕士	台北市会计师公会会计审计委员会委员	日正联合会计师事务所合伙会计师商丞科技独立董事

董事会绩效评估
本公司已建立董事会绩效评估制度，董事会并于110年通过董事会绩效评估办法，以发挥董事会及功能委员会成员自我鞭策，提昇董事会及功能委员会运作之效能。董事会暨功能委员会内部绩效评估每年执行一次，于第一季期间办理前一年度之董事自评与同侪互评，评估结果于第一季定期检讨。

112年董事会、审计委员会及薪酬委员会内部评核结果为「优」并已提报113年2月29日之董事会，在提升董事会决策品质及董事对公司营运的参与程度等面向均运作良好。

董事会暨功能性委员会绩效评估执行情形

评估週期

评估期间

评估范围

评估方式

评估内容

每年

执行一次

112/1/1- 112/12/31

董事会及个别董事成员及功能性委员会(含审计委员会及薪资报酬委员会)之绩效评估

董事会内部自评、董事成员自评、审计委员会及薪资报酬委员会内部自评

1.董事会绩效评估：公司营运之参与程度、董事会决策品质、董事会组成与结构、董事的选任及持续进修及内部控制

2.个别董事成员绩效评估：公司目标与任务之掌握、董事职责认知、对公司营运之参与程度、内部关係经营与沟通、董事之专业及持续进修及内部控制

3.功能性委员会绩效评估：对公司营运之参与程度、功能性委员会职责认知、提升功能性委员会决策品质、功能性委员会组成及成员选任及内部控制

董事会成员多元化政策之目标与落实情形

本公司为强化董事会运作及董事职能「董事会多元化」，建构多元化及专业化的董事会，成员皆由具产业、财会、商务、投资等专家及学者组成，董事会成员具备产业经验者过半，涵盖营运判断、公司治理、经营管理、风险管理及永续发展管理等各专业领域。

本公司注重董事成员之产业经验及专业能力，董事会成员多元化政策之具体管理目标为财务会计税务专业董事至少3席，女性董事至少2席；目前本公司8位董事中，具备财务会计税务者有4位董事，女性董事有3席，席次皆达100%。

董事会成员8席，包含1席自然人董事、3席法人董事及4席独立董事，女性成员超过董事成员三分之一，成员组成多元化，具备不同核心能力，辅以不同专业背景的独立董事，有效地承担其职责，其职责包括建立良好董事会治理制度，指导公司管理阶层，强化管理机能，并且监督公司整体的营运状况，致力于利害关係人权益极大化。

董事会成员依其学经历、专业领域及相关背景，具备多元化情形如下：

董事会成员专长如下：

条件

姓名

专业资格与经验

姜长安

国立阳明交通大学电子物理系学士，曾任职联华电子行销部经理，目前担任普诚科技董事长。

姜长安先生为普诚科技的创办人亦为台湾IC设计产业之先驱，专注于IC设计和半导体产业之经营管理，具备丰富的营运判断能力、经营管理能力、领导能力等多元化专业背景。

张玮如

铭传大学观光学系学士，曾任光磊科技(股)公司董事，目前担任前瞻科技(股)公司董事。

张玮如女士拥有电子科技产业丰富的董事经验。

锺霖

成功大学建筑学系硕士，目前担任宽序室内装修有限公司及锺霖建筑师事务所负责人。

陈圣杰先生拥有丰富的公司经营管理能力。

林烜辉

国立阳明交通大学光电工程研究所博士，曾任国立阳明交通大学电物系系主任，目前担任国立阳明交通大学电子物理系教授。

林烜辉先生拥有丰富的学术经验及电子物理专业能力，对于本公司产品及营运有相当程度的了解与涉猎，可提供公司产品面及营运面的建议与协助。

巫雪敏

美国芝加哥大学商学硕士，曾任大成长城企核处副总经理。

巫雪敏女士专精财务会计、公司治理及内部稽核等专业能力，对企业经营、薪酬绩效管理及企业成长具备丰富经历，并具备财务资讯解析与运用能力。

蔡宜真

美国俄亥俄大学商学硕士，曾任赛亚基因财务长及发言人。

蔡宜真女士专精财务专业、企业经营等，同时具备美国会计师资格，对公司未来营运佈局及财务规划极有助益。

马裕丰

台北大学企业管理所博士，曾任中央银行经济研究处专员。

马裕丰先生担任审计委员会召集人，目前任教实践大学企管系助理教授，专精财务管理、公司治理及金融管理等专业能力，对企业经营及企业成长具备丰富经历，并具备财务资讯解析与运用能力。

陈枝凌

政治大学会计研究所硕士，曾任台北市会计师公会会计审计委员会委员，目前担任日正联合会计师事务所合伙会计师。

陈枝凌先生拥有丰富的学术经验、内部稽核、公司治理及财务会计专业能力，对企业经营、薪酬绩效管理及企业成长具备丰富经历，并具备财务资讯解析与运用能力。

本公司现任董事8位，女性董事3位，占全体董事成员比例为37.5%；具员工身分之董事1位(12.5%)；独立董事4位(50%)；独立董事2位任期年资落于19年内，1位落于16年内，1位落于1年内；董事年龄有5位落于61-70岁，2位落于51-60岁，1位落于31-40岁；所有董事皆为本国籍。

本公司董事会成员及重要管理阶层接班规划

(一) 董事会成员之接班规划：

本公司目前董事共计8名(含独立董事4名)，「公司章程」明定董事之选举全面採候选人提名制度，并于「公司治理实务守则」及「董事选举办法」明定董事会成员组成应考量多元化。
本公司以下列标准建置董事会人选资料库
2.1 与公司核心价值相符，具备有助于公司经营管理的专业知识与技能。
2.2 具有与本公司所营业务相关的产业经验。
2.3 考量多元化董事会成员之接班规划，主要延揽具备经营管理、法律、会计、产业、技术、行销之外部专业人士。
本公司明定「董事会绩效评估办法」，藉由绩效评估之衡量项目，包括公司目标与任务之掌控、职责认知、营运之参与、内部关係经营与沟通、专业职能与进修、内部控制及具体意见表述等，以确认董事会运作有效，作为日后遴选董事之参考。

(二) 重要管理阶层之接班规划：

本公司经理人为重要管理阶层，皆具备必要的专业技能及经历，负责组织经营及营运管理等相关业务。
为培育经理人的接班人选，除透过训练机制提升可能的接班人专业及管理能力外，亦委以专案任务、职务代理及安排参与内部重要经营管理会议进行实务培训，并定期透过绩效考核制度以及年度访谈机制落实与检讨接班规划。

评估签证会计师独立性及适任性

公司董事会已于113年5月8日参考审计品质指标(AQIs)评估签证会计师独立性及适任性，之后预计一年一次定期进行评估，评估程序及具体评估标准如下:

1. 专业性